Suprema HQ Inc.

AGM Information • Mar 23, 2022

슈프리마에이치큐/정기주주총회결과/(2022.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	137,049		- 매출액
- 부채총계	6,261		- 영업이익	3,729
- 자본금	5,236		- 당기순이익	4,023
- 자본총계	130,788		*주당순이익(원)	428
나. 연결	- 자산총계	194,849		- 매출액
- 부채총계	12,659		- 영업이익	6,668
- 자본금	5,236		- 당기순이익	12,087
- 자본총계	182,190		*주당순이익(원)	1,130
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제22기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 신동목 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건(감사 장경상 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도(40억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-07 주주총회소집공고 2022-02-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신동목	1972-10	3	재선임	고려대 전기공학과 석사 삼성전자 종합기술원 전문연구원 현 (주)슈프리마에이치큐 부사장 현 (주)슈프리마에이아이 사내이사 현 (주)모카시스템 사내이사 현 (주)더그루 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장경상	1957-08	3	재선임	상근	한양대학교 세무학과 석사 서울지방국세청 조사1국 동수원세무서장 예일세무법인 대표세무사 세무법인오성 대표세무사 현 세무법인로고스 대표세무사