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AGM Information • Mar 23, 2021

슈프리마에이치큐/정기주주총회결과/(2021.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	133,380		- 매출액
- 부채총계	6,504		- 영업이익	4,687
- 자본금	5,236		- 당기순이익	4,462
- 자본총계	126,876		*주당순이익(원)	474
나. 연결	- 자산총계	181,596		- 매출액
- 부채총계	11,120		- 영업이익	4,315
- 자본금	5,236		- 당기순이익	6,856
- 자본총계	170,476		*주당순이익(원)	709
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제21기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 이재원 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도(40억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시		2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-02-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1968-09	3	재선임	-서울대 전기공학부 박사 -스탠포드대학Visiting Scholar -㈜삼성전자 종합기술원 연구원 -제14대 성남상의 상임의원 -지식정보보안산업협회 부회장 -한국무역협회 이사 상사 -벤처기업협회 부회장 -현 슈프리마 사내이사 -현 슈프리마아이디 기타비상무이사 -현 슈프리마에이치큐 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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