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AGM Information • Feb 10, 2020

슈프리마에이치큐/주주총회소집결의/(2020.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ① 감사의 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안:제20기(2019년01월01일~2019년12월31일)                         재무상태표, 포괄손익계산서 및             이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  제2호 의안:이사 선임의 건    2-1호 의안: 사외이사 정재만 선임의 건, 신규선임  제3호 의안:이사보수한도(40억원) 승인의 건    제4호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재만	1967-12	3	신규선임	- 시립대학교 경영학부 부교수 - 현 숭실대학교 금융학부 부교수	-