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AGM Information • Jun 30, 2025

수프로/정기주주총회 결과/(2025.06.30)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	10,888		- 매출액
- 부채총계	5,805		- 영업이익	383
- 자본금	1,968		- 당기순이익	366
- 자본총계	5,083		*주당순이익(원)	40
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사외이사 이복기 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 이준헌 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도:8억) -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도:3천만원) -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-06-30
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-06-13 주주총회소집공고 2025-06-13 주주총회소집 결의

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이복기	1975-01	3년	재선임	(前) 아이비맥스 대표이사 (前) 위빌 대표이사 (現) ㈜특수건설 건설사업본부 본부장	㈜특수건설 건설사업본부 본부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준헌	1969-09	3년	신규선임	비상근	(前) 삼성에버랜드㈜ 환경R&D센터 (現) 케이씨리버텍 기술연구소장