Suppro Co.,Ltd — AGM Information 2020

Jun 12, 2020

수프로/주주총회소집 결의/(2020.06.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-06-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 27,3층 미래로룸l(양재동,에이티센타)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 채일 선임의 건(재선임)   제3-2호 의안 : 사내이사 임현택 선임의 건(재선임)   제3-3호 의안 : 사내이사 윤택승 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도:8.0억원) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도:3천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-06-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제3호 의안 정관일부 변경과 관련된 상세 내용은 첨부된 이사회의사록을 확인하시기 바랍니다.
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채일	1971-07	3년	재선임	서울대학교 조경학과 졸업 (前) 삼성그룹 신재무추진팀('98~99) (前) (주)송방 기획실('99~00) (現) (주)수프로 대표이사('00~현재)

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임현택	1987-09	3년	신규선임	건국대학원 응용식물환경학과 졸업 (前) 현대자동차영업관리직('91~00) (現) (주)수프로 유통사업부 총괄('00~현재)

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤택승	1965-01	3년	재선임	건국대학교 산림자원학과 건국대학교 농업생명과학대학 건국대학교 생명환경과학대학 건국대학교 농축대학원 (現)수프로 연구소장

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	18. 해외산림자원개발사업, 해외산림조사사업 및 해외 생태녹화사업		사업다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
4. 부동산 개발 및 투자자문 8. 부동산임대 및 전대업	4. 부동산개발업 및 투자자문업 8. 부동산매매업,임대업 및 전대업	사업다각화
3. 사업목적 삭제	-		-