SUPER TELECOM CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2019

May 21, 2019

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-046

超讯通信股份有限公司

关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019 年5 月21 日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登 记的议案》，同意公司根据权益分派后注册资本的实际变更情况对《公司章程》 相关条款进行修订，同时授权公司董事长或董事长授权的人办理工商变更登记等 相关事项，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

公司于2019 年5 月13 日实施了2018 年年度权益分派方案，详见公司于2019 年5 月7 日披露的《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-040）。 公司以2018 年末总股本1.12 亿股扣减不参与利润分配的回购股份70 万股，即 1.113 亿股为基数，以资本公积金每股转增0.4 股，本次转增后公司总股本由原 来的1.12 亿股增加至1.5652 亿股，因此需对《公司章程》第六条进行修订。 具体修改如下：

第六条原为 ：公司注册资本为人民币112,000,000 元（大写：壹亿壹仟贰佰 万元）。

现修改为 ：公司注册资本为人民币156,520,000 元（大写：壹亿伍仟陆佰伍 拾贰万元）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会 2019 年5 月21 日