SUPER TELECOM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Feb 24, 2021

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2021-016

超讯通信股份有限公司

关于终止本次发行股份购买资产暨复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月4 日披露公告： 公司股票因公司筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简 称“本次重组”），已于2021 年2 月4 日起停牌。

一、本次筹划的重组事项的基本情况

公司拟筹划以发行股份的方式购买白小波、洪碧珊合计持有的控股子公司广 东康利达物联科技有限公司（以下简称“康利物联”或“标的公司”）49%的股 权，同时拟向不超过35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易 双方于 2021 年2 月3 日签署了本次重组的意向性协议。

二、公司在推进本次重组事项期间所做的主要工作

在筹划本次交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交 易所的有关规定，积极推进本次重组的各项准备工作，主要如下：

1、公司对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并向中国证券登 记结算有限公司申请停牌前1 个交易日前十大股东持股情况；

2、公司就本次交易相关事项与有关各方进行商讨、论证，与交易对方就本 次交易的交易方案和协议条款进行了持续的沟通、谈判工作。

3、公司与相关中介机构签署了保密协议，组织并推进对标的公司的尽职调 查等工作。

4、在筹划本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投 资者注意本次交易事项的不确定性风险。

三、终止本次重组事项的原因

自筹划本次交易以来，公司及相关方积极推进与本次交易相关的各项工作， 与交易对方及标的公司就本次交易方案进行了多次沟通。但由于交易双方对本次 交易价格及超额利润奖励存在分歧，较难在短时间内达成一致并形成具体可行的 方案以继续推进本次重组事项。为维护公司及广大投资者利益，经审慎考虑，公 司决定终止筹划本次重组事项。

四、终止本次重组事项对公司的影响

本次交易各方除《意向协议书》外未就交易具体方案达成正式协议。终止筹 划本次交易是公司审慎研究后做出的决定，不会对公司的生产经营造成重大不利 影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、承诺

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关业务指引的要求，公司承诺 在披露本公告之日起1 个月内，不再筹划重大资产重组事项。

六、股票复牌安排

鉴于目前推进该重组事项条件尚不成熟，根据有关规定，公司特申请公司股 票于2021 年2 月25 日复牌。

公司对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关心和 支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。公司会按照发展规划布局，继续积极 开展有利于股东回报的各项工作。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2021 年2 月24 日