SUPER TELECOM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 8, 2019

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-033

广东超讯通信技术股份有限公司

关于对外投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

• 投资项目名称：新一代通信设备生产、研发基地与云计算中心项目（暂

• 定名，以在有关部门最终备案名称为准，下同）。

 投资金额：项目预计总投资金额为人民币2 亿元（董事会有权在审批权 限范围内根据实际情况进行调整）。

 特别风险提示: 1、本次投资建设项目尚需经过有关部门的备案审批，能 否完成审批手续存在不确定性；2、本次投资建设项目存在因建设要素发生重大 变化、建设周期较长、市场环境突变、实际运营等情况无法达到预期等风险。

一、概述

（一）投资项目的概况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）前期通过竞拍取得了 位于广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西AB1207029-1-1 地块的土地使 用权。根据公司战略发展的需要，公司拟在该地块投资建设新一代通信设备生产、 研发基地与云计算中心，项目预计总投资金额为人民币 2 亿元（董事会有权在审 批权限范围内根据实际情况进行调整），用于进一步加大核心技术的研发，促进 公司在新一代信息技术设备及云计算产业上的提升。

（二）董事会审议情况

公司于2019 年4 月8 日召开了第三届董事会第二十次会议，以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资建设项目的议案》。本次对外投 资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目的基本情况

（一）投资项目名称：新一代通信设备生产、研发基地与云计算中心项目。 （二）项目建设地点：广州市白云区太和镇北太路以北、草塘路以西 AB1207029-1-1 地块内。

（三）实施主体：超讯（广州）网络设备有限公司

（四）投资金额：项目预计总投资金额为人民币2 亿元（董事会有权在审批 权限范围内根据实际情况进行调整）。

（五）资金来源：自有资金和自筹资金

（六）项目建设内容：用于建设新一代通信设备生产、研发基地及云计算中 心。

三、对上市公司的影响

公司本次投资建设新一代通信设备生产、研发基地及云计算中心项目符合公 司战略发展的需要，有利于优化公司产业布局，整合现有的技术研发力量，提升 公司技术研发能力及核心竞争力，对公司具有积极的战略意义。

本项目建设初期尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没 有重大影响。

四、对外投资的风险分析和应对措施

（一）存在的风险

• 1、本次投资建设项目尚需经过有关部门的备案审批，能否完成审批手续存

• 在不确定性。

• 2、本次投资建设项目存在因建设要素发生重大变化、建设周期较长、市场 环境突变、实际运营等情况无法达到预期等风险。

（二）应对风险的措施

公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理本次投资建设项目备案审批 等相关工作；同时针对本次项目投资面临的风险及不确定性，公司将根据项目建 设实际需要管理项目进度，使用资金逐步投入，以及时发现和降低投资风险。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2019 年4 月8 日