SUPER TELECOM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Oct 29, 2018

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-077

广东超讯通信技术股份有限公司

关于投资设立两家全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

• 投资标的名称：超讯（广州）网络设备有限公司、超讯（成都）物联网

• 研究院有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，下同）。

 投资金额：拟出资人民币5,000 万元设立超讯（广州）网络设备有限公 司，拟出资人民币3,000 万元设立超讯（成都）物联网研究院有限公司。

 特别风险提示:标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营 事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。标的公司在实 际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及运营管理等因素影响， 投资收益存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要， 公司拟分别以自有资金人民币5,000万元和3,000 万元投资设立全资子公司超讯 （广州）网络设备有限公司和超讯（成都）物联网研究院有限公司（以下统称 “标 的公司”）。

（二）董事会审议情况

公司于2018 年10 月29 日召开了第三届董事会第十五次会议，以7 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立两家全资子公司的议案》。本 次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：超讯（广州）网络设备有限公司（暂定名，以工商登记机 关最终核准名称为准）

注册资本：人民币5,000 万元

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有100% 股权

经营范围：计算机、通信和其他电子设备制造业等（具体以工商登记为准） 董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

（二）公司名称：超讯（成都）物联网研究院有限公司（暂定名，以工商登 记机关最终核准名称为准）

注册资本：人民币3,000 万元

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有100% 股权

经营范围：从事与移动通信和物联网相关的技术、产品研发与应用，物联网

数据安全研发及相关技术服务，云计算研发与应用等（具体以工商登记为准） 董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立两家全资子公司符合公司的长远发展战略，将有利于优化公司 的产业布局，增强核心竞争力，对公司具有积极的战略意义。

标的公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经 营成果没有重大影响。

四、对外投资的风险分析和应对措施

（一）存在的风险

1、标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政 府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。

2、标的公司在实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境 及运营管理等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。 （二）应对风险的措施

公司将授权董事长及其指定人员积极跟进办理标的公司工商注册登记等相

关工作；同时，针对本次投资面临的风险及不确定性，公司将进一步规范标的公 司的管理制度，促使其建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的 监督，以及时发现和降低投资风险。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2018 年10 月29 日