SUPER TELECOM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Sep 18, 2017

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-043

广东超讯通信技术股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 次会议于2017 年9 月18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会 议通知于2017 年9 月13 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召 集并主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司高级管理人员列席了 本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于向浦发银行申请授信的议案》

表决结果： 同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

根据公司经营发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分 行申请人民币1.8 亿元（敞口1.8 亿元）综合授信，授信期限1 年。业务品种包 括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，其中短期流动资金贷款单笔 期限不超过1 年；银行承兑汇票单笔期限不超过6 个月，保证金比例不低于20%； 国内信用证单笔期限不超过6 个月，保证金比例不低于20%。

本次授信为信用贷款。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017 年9 月18 日