SUPER TELECOM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 18, 2017

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-002

广东超讯通信技术股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 增资标的名称：成都超讯科技发展有限公司

• 增资金额：5,000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

成都超讯科技发展有限公司（以下简称“成都超讯”）为广东超讯通信技术 股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，现注册资本5,500万元人民币。 根据成都超讯业务发展的需要，公司拟使用自有资金向成都超讯增资5,000万元 人民币；增资后，成都超讯注册资本将达到10,500万元人民币。

（二）董事会审议情况

公司于2017年1月18日召开了第二届董事会第二十二次会议，以7票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本次增资事 项在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：成都超讯科技发展有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（三）公司住所：成都高新区科园南二路1号

（四）注册资本：5,500万元（本次增资前）

（五）统一社会信用代码：915101007347947196

（六）成立日期：2001年12月24日

（七）法定代表人：周剑刚

（八）经营范围：计算机软、硬件产品的研究、开发、生产、销售；销售通

讯设备（不含无线电广播电视发射设备和卫星地面接收设备）；通信设备（不含 无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）的安装及维护；通信技术服务； 系统集成；通信工程施工；安全技术防范工程施工；防雷工程、房屋建筑工程、 钢结构工程、电力工程、送变电工程的设计、施工（工程类凭相关资质许可证从 事经营）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和 移动网信息服务）（凭增值电信业务经营许可证在有效期内经营）。(依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（九）最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

		单位：万元
项目	2015-12-31（经审计）	2016-9-30（未经审计）
资产总额	17,158.87	19,483.73
负债总额	6,910.67	8,190.79
净资产	10,248.20	11,292.94
项目	2015年度（经审计）	2016年1-9月（未经审计）
营业收入	14,160.51	11,179.48
净利润	1,733.06	1,044.74

注：2015年数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）审计。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对全资子公司成都超讯进行增资，增强了成都超讯的资本实力，有 利于成都超讯扩大规模，进一步开拓新市场，符合公司的长远发展目标和股东的 利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。本次增资完成后，成都超讯的股 权结构维持不变，仍为公司的全资子公司。

四、对外投资的风险分析

本次增资对象为公司全资子公司，成都超讯近年来业务发展稳健，风险相对 可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2017 年1 月18 日