SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2020-017

超讯通信股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于 2020 年4 月17 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通 知于2020 年4 月7 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并 主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事会成员及高级管理人 员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

公司董事会听取了审计委员会《2019 年度审计委员会履职情况报告》，具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；并逐项审议了下列议案。

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在2019 年年度股东大会上述职。具体内容详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算方案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立

意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度利润分配预案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《2020 年度担保预计的议案》

本议案已进行分项表决，具体内容如下：

1、2020 年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计

关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此子议案回避表决。

表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票

2、2020 年度公司对康利物联提供担保的预计

关联董事梁建华先生、张俊先生对此子议案回避表决。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

3、2020 年度公司对昊普环保提供担保的预计

关联董事万军先生、张俊先生对此子议案回避表决。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

4、2020 年度公司对全资子公司提供担保的预计

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

5、董事会提请股东大会授权相关事项

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立

• 意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

• （十）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证

• 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

• （十一）审议通过《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票

关联董事梁建华先生对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立

• 意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  • （十二）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见上海证

• 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  • 本议案需提交股东大会审议。

  • （十三）审议通过《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票

关联董事万军先生、张俊先生对此议案回避表决。

• 公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立

• 意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票 关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立

意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）审议通过《关于召开2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会 2020 年4 月17 日