SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 1, 2020

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-095

超讯通信股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议 于2019 年12 月31 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通 知于2019 年12 月30 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集 并主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司高级管理人员列席了本 次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于产学研研发项目的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

公司拟联合宁波大学、中山大学、中国电信股份有限公司广东研究院共同开 展广东省重点领域研发计划2019 年度“新一代通信与网络”重大科技专项专题 一之支持全频谱接入的5G 小基站室内分布系统设备研发项目。

（二）审议通过《关于对外提供反担保的议案》

表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票

桑锐电子董事梁建华先生、万军先生、张俊先生基于谨慎性原则对此议案回 避表决，公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2019 年12 月31 日