SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

超讯通信股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为超讯通信股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于使 用自有资金择机进行委托贷款的议案》发表独立意见如下：

公司将阶段性闲置自有资金用于开展委托贷款业务，有利于提高资金使用效 率，能够获得一定的投资收益；不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司 主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关审批程序符 合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的自有资金择机进行委托贷款。

（以下无正文）