SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-084

超讯通信股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议 于2019 年12 月9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知 于2019 年12 月6 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主 持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司高级管理人员列席了本次会 议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关 规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民 币25 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信 用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至2020 年12 月31 日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公 司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权

代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实

施。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用自有资金择机进行委托贷款的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于召开2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2019 年12 月9 日