SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

May 21, 2019

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-045

超讯通信股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议 于2019 年5 月21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知 于2019 年5 月17 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主 持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，会议召集及召开方式符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7 票；反对 0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2019 年5 月21 日