SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Dec 25, 2018

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-087

广东超讯通信技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议于2018 年12 月25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会 议通知于2018 年12 月23 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生 召集并主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事会成员及高级 管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购成都昊普环保技术有限公司51%股权及相关协议

的议案》

表决结果：同意6 票；不同意0 票；弃权0 票

鉴于公司控股股东/董事长梁建华曾向练马林提供借款，基于谨慎性原则， 梁建华主动回避了本次董事会会议关于本次交易的表决。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于控股子公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意5 票；不同意0 票；弃权0 票

关联董事梁建华和张俊对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立 意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于召开2019 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2018 年12 月25 日