SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Oct 11, 2018

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-067

广东超讯通信技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于2018 年10 月8 日以电子邮件方式向全体监 事发出；

（三）本次会议于2018 年10 月11 日在公司会议室以现场方式召开；

• （四）本次会议应出席的监事3 人，实际出席会议的监事3 人；

（五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意3 票；不同意0 票；弃权0 票 监事会认为：

公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在确保不影响募集资金投 资计划正常进行的前提下，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提 高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同时也履 行了必要的审批程序。监事会同意公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动 资金，总额不超过人民币4,500 万元，使用期限自董事会审议通过之日起12 个 月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专户。

监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国

家法律、法规等有关规定，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司监事会 2018 年10 月11 日