SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Sep 7, 2018

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2018-059

广东超讯通信技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二 次会议于2018 年9 月7 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会 议通知于2018 年9 月4 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召 集并主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司高级管理人员及持续 督导保荐代表人列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向广州农村商业银行申请授信的议案》

表决结果： 同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

根据公司经营发展的需要，公司拟向广州农村商业银行海珠支行申请人民币 1.5 亿元授信，授信期限为 1 年。

本次授信由控股股东梁建华先生提供个人连带责任担保。控股股东梁建华先 生作为公司关联人，本次关联担保根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施 指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方 式进行审议和披露。

2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果： 同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民 币 20 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信 用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年 12 月 31

日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公 司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权 代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实 施。

本议案尚需提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于召开2018 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果： 同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

公司拟定于2018 年9 月26 日14 点50 分在广州市天河区天河科技园软件园 高唐新建区高普路1025、1027 号第4 层公司西区会议室召开2018 年第六次临时 股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2018 年9 月7 日