SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-067

广东超讯通信技术股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定；

（二）广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次 临时股东大会于2017 年12 月25 日召开，大会选举罗学维先生、邓国平先生为 公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事陈群先生共同组成公司第三届 监事会。同日，第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。本 次监事会会议通知于会前以书面形式发出；

（三）本次会议应出席的监事3 人，实际出席会议的监事3 人；

（四）本次会议由罗学维先生主持。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

表决结果：同意3 票；不同意0 票；弃权0 票

同意公司选举罗学维先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事 会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

罗学维先生简历：

罗学维，男， 1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。 1999 年

7 月至 2017 年 11 月任中国移动集团广东有限公司广州分公司区域分公司总经

• 理； 2017 年 11 月至今任广东超讯通信技术股份有限公司广州分公司总经理。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司监事会

2017 年12 月25 日