SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-066

广东超讯通信技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时 股东大会于2017 年12 月25 日召开，大会选举产生了公司第三届董事会成员。 第三届董事会由梁建华先生、万军先生、钟海辉先生、张俊先生、熊伟先生、卢 伟东先生、王芳女士7 名董事组成。

同日，第三届董事会第一次会议在公司会议室以现场会议方式召开。本次董 事会会议通知于会前以书面形式发出。会议由梁建华先生召集并主持，会议应出 席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事会成员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

同意选举梁建华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

同意选举公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议

通过之日起至第三届董事会届满为止。各专门委员会组成如下：

专门委员会	人员构成	主任委员
审计委员会	熊伟、梁建华、卢伟东	熊伟
战略委员会	梁建华、万军、王芳	梁建华
提名委员会	王芳、钟海辉、卢伟东	王芳
薪酬与考核委员会	卢伟东、张俊、熊伟	卢伟东

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果: 同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

同意公司聘任万军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

同意公司聘任钟海辉先生、张俊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

同意公司聘任邹文女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满为止。邹文女士任职资格已经上海证券交易所审核 无异议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

因公司战略发展的需要，公司拟聘任钟亮先生为全资子公司超讯股权投资管 理(广州)有限公司（以下简称“投资管理公司”）执行董事兼总经理。从第三届 董事会开始，钟亮先生不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书。钟亮先生亦 将统筹公司投融资及并购事项，为公司发展继续贡献力量。公司对钟亮先生在任 职董事、副总经理、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

同意公司聘任陈桂臣先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

因公司战略发展的需要，公司拟聘任肖昌军先生为投资管理公司副总经理兼 风控总监。从第三届董事会开始，肖昌军先生不再担任公司财务总监，公司对肖 昌军先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017 年12 月25 日

附：董事长、董事会专门委员会委员、高级管理人员简历

1、梁建华，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程 师，广州市天河区第九届人大代表、常委。1992 年至 1995 年任邮电部广州通信 设备厂工程师；1995 年至 1998 年任广东邮电技术研究院工程师；1998 年至 2007 年 5 月任公司执行董事、总经理；2007 年 6 月至 2011 年 12 月任公司首席执行 官（CEO）、成都超讯科技发展有限公司董事长；2011 年 12 月至 2014 年 12 月 任公司董事长兼总经理；自 2014 年 12 月 26 日起任公司第二届董事会董事长， 任期三年。

2、万军，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 高级经济师。1987 年至 1990 年任教于江西德安二中；1990 年至 2000 年任九江 地质基础工程有限公司副总经理；2000 年至 2008 年任广东怡创通信技术有限公 司副总裁；2008 年至 2011 年任中惠熙元房地产集团有限公司董事长助理；2011 年 2 月起任公司副总经理；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司第一届董事兼副 总经理，自 2014 年 12 月 26 日起任公司第二届董事会董事、总经理，任期三年。

3、钟海辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算 机工程师。1998 年至今历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执 行董事兼总经理、广西分公司总经理、总经理助理；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司第一届董事会董事；自 2014 年 12 月 26 日起任公司第二届董事会董事， 任期三年；自 2016 年 8 月 26 日起任公司副总经理，任期至第二届董事会届满为 止。

4、张俊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中 国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中 国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理。

5、卢伟东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1991 年 7 月至 2001 年 9 月先后任中国石化集团广州石油化工总厂法律顾问室律师、 副主任；2001 年 9 月至 2012 年 8 月任广东信扬律师事务所合伙人、律师；2012 年 8 月起至今任国信信扬律师事务所合伙人、律师。

6、熊伟，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年至 2003 年任广州羊城会计师事务所有限公司审计员；2004 年至 2006 年任广

东羊城会计师事务所有限公司项目经理、业务经理；2007 年至 2011 年任立信羊 城会计师事务所有限公司业务经理、高级经理；2012 年至今任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、合伙人。

7、王芳，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历， 副教授。1999 年至 2000 年任华夏证券公司研发部副研究员，2000 年 11 月至 2009 年 5 月任北京国家会计学院教务部副研究员，2009 年 5 月至 2012 年 1 月任北京 国家会计学院研究生部副研究员，2012 年 1 月至今任北京国家会计学院教研中 心副研究员。自 2014 年 12 月 26 日起兼任公司第二届董事会独立董事，任期三 年。

8、邹文，女，1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011 年 11 月至今历任公司证券事务代表、证券投资部主管。

9、陈桂臣，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2004 年至 2008 年任广东易事特电源股份有限公司财务会计；2008 年至 2012 年任广 州市天珩通通信设备有限公司财务经理；2012 年 6 月至今先后任公司财务部运 营主管、财务部长。