SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 25, 2017

广东超讯通信技术股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为广东超讯通信技术股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议的相关 议案发表如下独立意见：

一、关于选举第三届董事会董事长的独立意见

1、经我们审阅梁建华先生个人履历及任职资格等相关资料，没有发现梁建 华先生具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，以及被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和 上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，梁建华先生任职资格符合相应规定。

2、公司选举第三届董事会董事长的选举和表决程序符合法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意选举梁建华先生为公司第三届董事会董事长。

二、关于聘任第三届高级管理人员的独立意见

1、经我们审阅第三届高级管理人员候选人的个人履历及任职资格等相关资 料，没有发现具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的 情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受 到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒的情形，第三届高级管理人员 候选人任职资格符合相应规定。

2、公司聘任第三届高级管理人员的提名和表决程序符合法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。

综上，我们同意聘任万军先生为公司总经理，聘任钟海辉先生、张俊先生为 公司副总经理，聘任邹文女士为公司董事会秘书，聘任陈桂臣先生为公司财务总 监。

（以下无正文）