SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 21, 2017

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-061

广东超讯通信技术股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 五次会议于2017 年12 月21 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次 董事会会议通知于2017 年12 月18 日以书面形式发出。会议由董事长梁建华先 生召集并主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事会成员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购桑锐电子50.01%股权及相关协议的议案》

表决结果：同意6 票；不同意0 票；弃权0 票

根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，本次交易对方为 孟繁鼎、聂光义、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、 青岛金石灏汭投资有限公司、北京禹世恒通投资管理中心（有限合伙），与本公 司不构成关联方，本次交易不属于关联交易。

鉴于公司控股股东/董事长梁建华曾向孟繁鼎提供借款，并对孟繁鼎持有的 桑锐电子1,840 万股股份拥有质权，基于谨慎性原则，梁建华主动回避了本次董 事会会议关于本次交易的表决，也将回避股东大会关于本次交易事项的表决。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

公司拟定于2018 年1 月8 日14 点30 分在广州市天河区天河科技园软件园 高唐新建区高普路 1025、1027 号第4 层公司西区会议室召开2018 年第一次临 时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2017 年12 月21 日