SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 8, 2017

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-056

广东超讯通信技术股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定；

（二）本次会议的通知和材料于2017 年12 月4 日以电子邮件方式向全体监 事发出；

（三）本次会议于2017 年12 月8 日在公司会议室以现场方式召开；

（四）本次会议应出席的监事3 人，实际出席会议的监事3 人；

（五）本次会议由监事会主席符传波先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于股东代表监事换届选举的议案》

表决结果：同意3 票；不同意0 票；弃权0 票

鉴于公司第二届监事会任期于2017 年12 月25 日届满，公司监事会将进行 换届选举，提名罗学维先生和邓国平先生为公司第三届监事会股东代表监事候选 人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。经审查，上述候选人均符合监 事任职资格。

公司于2017 年12 月8 日召开职工代表大会，选举陈群先生为公司第三届监 事会职工代表监事，并将与经股东大会审议通过的2 名股东代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬的议案》

表决结果：同意2 票；不同意0 票；弃权0 票

邓国平先生与本审议事项存在利害关系，已对此议案回避表决。

公司监事会参照同行业及地区的薪酬水平，结合监事的工作职责等情况，研 究制定了第三届监事会监事薪酬标准，具体如下：

序号	职务	薪酬标准（万元**/**年）
1	股东代表监事	6
2	职工代表监事	6

上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。 该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司监事会 2017 年12 月8 日

附：监事候选人简历

1、罗学维，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年7 月至2017 年11 月任中国移动集团广东有限公司广州分公司区域分公司总经 理；2017 年11 月至今任广东超讯通信技术股份有限公司广州分公司总经理。

2、邓国平，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 助理工程师。2000 至2003 年任广东风华高新科技集团有限公司软件工程师；2003 年至2004 年任广州蓝喜鹊科技公司项目经理；2004 年至今历任公司项目经理、 技术部及信息技术支持中心经理、质量安全部主管、海南分公司常务副总经理、 技术服务部总监。自2014 年12 月26 日起任公司第二届监事会监事，任期三年。