SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-049

广东超讯通信技术股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十 二次会议于2017 年10 月30 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次 董事会会议通知于2017 年10 月25 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁 建华先生召集并主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事会成 员、高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017 年第三季度报告》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《公司高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意4 票；不同意0 票；弃权0 票

董事万军、钟亮、钟海辉为公司高级管理人员，均对此议案回避表决。 公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017 年10 月30 日