SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 25, 2017

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-038

广东超讯通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 八次会议于2017 年8 月24 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董 事会会议通知于2017 年8 月14 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华 先生召集并主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司监事会成员、 高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017 年8 月25 日