SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 4, 2017

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2017-034

广东超讯通信技术股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 六次会议于2017 年8 月4 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会 会议通知于2017 年8 月1 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生 召集并主持，会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名，公司高级管理人员及持 续督导保荐代表人列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立战略发展部和人力资源部的议案》

表决结果： 同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

为实现公司的多元化发展战略，抓住经济新常态环境下的市场机遇，公司拟 设立战略发展部和人力资源部。

战略发展部的主要职能是把握宏观经济政策，分析行业发展趋势，拟定公司 的经营发展规划，为新业务制定经营策略；总结先进经营理念、管理体制、管理 方法，为公司提高内部管理水平、增强核心竞争力、加快技术创新提供建设性意 见。

新设立的人力资源部将承接原综合部的部分人事职能，其主要职能是根据公 司的发展战略、经营计划和人力资源管理现状，制定人力资源战略规划，建立和 维持公司在市场竞争中的人力资源优势，形成价值创造、价值评价、价值分配的 人力资源价值链。

（二）审议通过《关于向中国民生银行申请授信的议案》

表决结果： 同意7 票；不同意0 票；弃权0 票 根据公司经营发展的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申 请5,000 万元人民币综合授信额度，授信期限1 年，授信品种包括流动资金贷款、 开立即期、延期国内信用证及项下押汇、买方保理担保、非融资性保函、银承， 其中流贷可使用额度不超过4,000 万元，银承期限不超过6 个月，开证和押汇期 限不超180 天，非融资性保函期限不超过3 年。

该授信由控股股东梁建华提供个人连带责任担保。该关联担保根据《上海证 券交易所上市公司关联交易实施指引》豁免按照关联交易的方式进行审议和披 露。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2017 年8 月4 日