SUPER TELECOM CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2016-008

广东超讯通信技术股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2016 年8 月26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2016 年8 月 16 日以短信、电话及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董 事7 名，实际出席董事7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《广东超讯通信技术股份有限公司章程》等有关 规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款且办理 工商变更登记的议案》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票

同意公司聘任钟海辉先生为公司副总经理，免去其总经理助理职务，任期至第二届董事 会届满为止。

钟海辉先生简历：

钟海辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机工程师。1998 年至今历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理、广西分公司 总经理、总经理助理；2011 年12 月至2014 年12 月任公司第一届董事会董事；自2014 年 12 月26 日起任公司第二届董事会董事，任期三年。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7 票；不同意0 票；弃权0 票 公司拟定于2016 年9 月12 日下午14 点在广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区 高普路1025、1027 号第4 层公司西区会议室召开2016 年第四次临时股东大会。

三、上网公告附件 独立董事意见。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会 2016 年8 月26 日