SUPER TELECOM CO.,LTD. — Audit Report / Information 2018

Mar 27, 2019

广东超讯通信技术股份有限公司

2018 年度审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等相关规定，广东超讯通信技术股份有限公司（以下 简称“公司”）审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就2018 年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事熊伟先生、卢伟东先生及董事长梁 建华先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事熊伟先生担任。

二、审计委员会会议召开情况及审议事项

2018 年度，审计委员会共召开5 次会议，具体情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项	决议情况
第三届董事会审计委员会第一次会议	2018/3/18	1、 2017 年年度报告全文及其摘要2、 募集资金存放与实际使用情况专项报告3、 关于续聘公司审计机构的议案4、 2017 年度审计委员会履职报告5、 2017 年度审计工作计划	通过
第三届董事会审计委员会第二次会议	2018/4/24	公司2018 年第一季度报告	通过
第三届董事会审计委员会第三次会议	2018/8/6	1、2018 年半年度报告2、2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	通过
第三届董事会审计委员会第四次会议	2018/10/26	公司2018 年第三季度报告	通过
第三届董事会审计委员会第五次会议	2018/12/23	关于控股子公司日常关联交易的议案	通过

三、审计委员会年度履行职责的情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就年度财 务报告审计计划、范围、方法等事项进行了充分沟通，认真督促会计师事务所勤

勉尽责地完成财务审计工作。我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计，其在担任公司审计机 构期间，勤勉尽责地开展工作，公允合理地发表意见，按时完成了公司的审计工 作。

（二）指导内部审计工作

报告期内，我们与公司内部审计机构保持沟通，认真审阅了内部审计2017 年度工作总结和2018 年度工作计划，认可该计划的可行性，同时督促公司内部 审计机构严格按照审计计划予以落实，指导内部审计部门的有效运作；我们未发 现公司内部审计工作存在重大问题的情况，内部审计工作能够有效运作。

（三）审阅公司的财务报告并发表意见

报告期内，我们对公司2017 年年度财务报告及2018 年度一季报、半年报、 三季报进行了审议，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行 为及重大错报的情况，财务报告能真实反映公司的经营管理和财务状况。

（四）评估内部控制的有效性

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交 易所有关规定的要求，逐步建立和完善公司的治理结构和治理制度。报告期内， 公司严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事 会、监事会运作规范，能有效地防范经营风险，切实保障公司和股东合法权益。 我们认真审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》，认为该报告能够真实、准 确的反映公司内部控制实际情况。公司的内部控制体系建设及实际运作符合有关 上市公司治理规范的要求。

四、总体评价

2018 年，审计委员会严格按照相关法律法规和公司《审计委员会工作细则》 的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行相关工作。2019 年，我们将继续发挥审计 委员会的监督、指导职能，持续提升履职的独立性、专业性和有效性，提高公司 规范治理水平，切实维护公司及股东的利益。

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