SUPER TELECOM CO.,LTD. — AGM Information 2020

Dec 8, 2020

==> picture [265 x 71] intentionally omitted <==

超讯通信股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会

会议资料

1

会议须知

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由

• 公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。

2

超讯通信股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2020 年12 月16 日，14 点50 分

二、现场会议召开地点：

广州市黄埔区科学大道48 号绿地中央广场E 栋28 楼公司会议室 三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案

• 1、《关于签订<智能停车项目服务协议>暨关联交易的议案》；

• 2、《关于控股子公司日常关联交易的议案》。

• （三）投票表决和计票

• （四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

• （五）参会董事在会议决议及记录上签字

• （六）见证律师宣读法律意见书

3

议案1：

关于签订《智能停车项目服务协议》暨关联交易的议案

各位股东：

本议案的具体内容详见公司于2020 年12 月1 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于签订<智能停车项目服务协议>暨关联交易的公 告》（公告编号：2020-069）。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会 2020 年12 月16 日

4

议案2：

关于控股子公司日常关联交易的议案

各位股东：

本议案的具体内容详见公司于2020 年12 月1 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司日常关联交易预计的公告》（公告 编号：2020-070）。

请各位股东审议。

超讯通信股份有限公司董事会 2020 年12 月16 日

5