SUPER TELECOM CO.,LTD. — AGM Information 2018

Oct 25, 2018

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广东超讯通信技术股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会

会议资料

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会议须知

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

• 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常

• 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由

• 公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。

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广东超讯通信技术股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2018 年11 月2 日14 点50 分

二、现场会议召开地点：

广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027 号第4 层公 司西区会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案

• 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

1.01、《拟回购股份的目的》

• 1.02、《拟回购股份的种类》

• 1.03、《拟回购股份的方式》

• 1.04、《拟回购股份的数量或金额》

1.05、《拟回购股份的价格》

• 1.06、《拟用于回购的资金来源》

• 1.07、《回购股份的期限》

• 1.08、《本次回购有关决议的有效期》

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• 2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 （三）投票表决和计票

• （四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

• （五）参会董事在会议决议及记录上签字

• （六）见证律师宣读法律意见书

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议案 1 ：

关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

各位股东：

依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购 社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份 的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引 （2013 年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，广东超讯通信技术股 份有限公司（以下简称“公司”）计划以集中竞价交易方式，以不低于人民币2,000 万元，不超过人民币10,500 万元的自有资金回购部分社会公众股份（以下简称 “本次回购”）。本议案需逐项表决，具体如下：

1.01 回购股份的目的

鉴于近期股票市场出现较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价 值。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利 益，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分社 会公众股股份。

本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销 减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的 股份将依法予以注销。

1.02 拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

1.03 拟回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 1.04 拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于人民币2,000 万元、不超过人民币10,500 万元， 回购价格不超过人民币35.00 元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时 实际回购的股份数量及金额为准。

1.05 拟回购股份的价格

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本次回购价格拟为不超过人民币35.00 元/股，该回购价格需满足有关法律 法规及上海证券交易所有关规则对回购价格的相关要求。若公司在回购期内发生 派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起， 相应调整回购价格上限。

1.06 拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

1.07 回购股份的期限

回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过6 个月。 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回 购决策并予以实施。公司不得在下列期限内回购公司股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前10 个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后2 个交易日内；

（3）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

• （1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实

• 施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本 回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10 个交易日以上 的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

1.08 本次回购有关决议的有效期

自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

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议案 2 ：

关于提请公司股东大会授权董事会

办理本次回购相关事宜的议案

各位股东：

为了配合本次回购，本次会议拟授权董事会在公司回购股份过程中办理如下 事宜：

1、授权公司董事会根据回购的实际情况及股价表现等综合决定继续实施或 者终止实施本回购方案；

2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数 量和用途等；

3、授权公司董事会根据股份回购的实际情况对公司章程以及其他可能涉及 变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

• 4、授权公司董事会设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

• 5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关

• 规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

6、本授权自本次会议审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完 成之日止。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018 年11 月2 日

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