SUPER TELECOM CO.,LTD. — AGM Information 2018

Sep 7, 2018

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广东超讯通信技术股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会

会议资料

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会议须知

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

• 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常

• 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由

• 公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。

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广东超讯通信技术股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2018 年9 月26 日14 点50 分

二、现场会议召开地点：

广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027 号第4 层公 司西区会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案

《关于向银行申请综合授信额度的议案》

（三）投票表决和计票

（四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

（五）参会董事在会议决议及记录上签字

• （六）见证律师宣读法律意见书

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关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民 币20 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信 用证、保理等。授权期限为本次股东大会审议通过之日起至2019 年12 月31 日 止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公司 的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

同时，为了提高决策效率，本次股东大会拟授权公司董事长或其指定的授权 代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实 施。

请各位股东审议。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018 年9 月7 日

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