SUPER TELECOM CO.,LTD. — AGM Information 2017

Dec 15, 2017

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广东超讯通信技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

会议资料

1

会议须知

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

• 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由

• 公司统一安排发言和解答。

四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。

2

广东超讯通信技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会

会议议程

一、现场会议召开时间：

2017 年12 月25 日14 点30 分

二、现场会议召开地点：

广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路1025、1027 号第4 层公 司西区会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于第三届董事会董事薪酬的议案	√
2	关于第三届监事会监事薪酬的议案	√
累积投票议案
3.00	关于非独立董事换届选举的议案	应选董事（4）人
3.01	梁建华	√
3.02	万军	√
3.03	钟海辉	√
3.04	张俊	√
4.00	关于独立董事换届选举的议案	应选独立董事（3）人
4.01	卢伟东	√

3

4.02	熊伟	√
4.03	王芳	√
5.00	关于股东代表监事换届选举的议案	应选监事（2）人
5.01	罗学维	√
5.02	邓国平	√

（三）投票表决和计票

• （四）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

• （五）参会董事在会议决议及记录上签字

• （六）见证律师宣读法律意见书

4

议案1

关于第三届董事会董事薪酬的议案

各位股东：

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工

作职责等情况，研究制定了第三届董事会董事薪酬标准，具体如下：

序号	职务	薪酬标准（万元/年）
1	董事长	60
2	其他非独立董事	6
3	独立董事	12

上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。本议案采用非累积 投票制表决，请各位股东审议。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

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5

议案 2

关于第三届监事会监事薪酬的议案

各位股东：

公司监事会参照同行业及地区的薪酬水平，结合监事的工作职责等情况，研

究制定了第三届监事会监事薪酬标准，具体如下：

序号	职务	薪酬标准（万元/年）
1	股东代表监事	6
2	职工代表监事	6

上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

本议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过。本议案采用非累积投 票制表决，请各位股东审议。

广东超讯通信技术股份有限公司监事会

2017 年12 月25 日

6

议案 3.00

关于非独立董事换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期于2017 年12 月25 日届满，公司董事会将进行 换届选举，本次会议拟选举梁建华先生、万军先生、钟海辉先生、张俊先生为公 司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。董事 会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的 审查。经审查，上述人员符合董事任职资格。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。本议案采用累积投 票制表决，请各位股东审议。

3.01

梁建华，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师， 广州市天河区第九届人大代表、常委。1992 年至 1995 年任邮电部广州通信设备 厂工程师；1995 年至 1998 年任广东邮电技术研究院工程师；1998 年至 2007 年 5 月任公司执行董事、总经理；2007 年 6 月至 2011 年 12 月任公司首席执行官 （CEO）、成都超讯科技发展有限公司董事长；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任 公司董事长兼总经理；自 2014 年 12 月 26 日起任公司第二届董事会董事长，任 期三年。

3.02

万军，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高 级经济师。1987 年至 1990 年任教于江西德安二中；1990 年至 2000 年任九江地 质基础工程有限公司副总经理；2000 年至 2008 年任广东怡创通信技术有限公司 副总裁；2008 年至 2011 年任中惠熙元房地产集团有限公司董事长助理；2011 年 2 月起任公司副总经理；2011 年 12 月至 2014 年 12 月任公司第一届董事兼副总 经理，自 2014 年 12 月 26 日起任公司第二届董事会董事、总经理，任期三年。

3.03

钟海辉，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机

7

工程师。1998 年至今历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行 董事兼总经理、广西分公司总经理、总经理助理；2011 年 12 月至 2014 年 12 月 任公司第一届董事会董事；自 2014 年 12 月 26 日起任公司第二届董事会董事， 任期三年；自 2016 年 8 月 26 日起任公司副总经理，任期至第二届董事会届满为 止。

3.04

张俊，男，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国移 动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国移 动通信集团广东有限公司市场部副总经理。自 2017 年 11 月 17 日起任公司副总 经理，任期至第二届董事会届满为止。

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8

议案 4.00

关于独立董事换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期于2017 年12 月25 日届满，公司董事会将进行 换届选举，本次会议拟选举卢伟东先生、熊伟先生、王芳女士为公司第三届董事 会独立董事，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。董事会提名委员会在 征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查， 上述人员符合独立董事任职资格。

本议案已经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过。独立董事候选人任 职资格经上海证券交易所审核无异议。本议案采用累积投票制表决，请各位股东 审议。

4.01

卢伟东，男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1991 年 7 月至 2001 年 9 月先后任中国石化集团广州石油化工总厂法律顾问室律师、副 主任；2001 年 9 月至 2012 年 8 月任广东信扬律师事务所合伙人、律师；2012 年 8 月起至今任国信信扬律师事务所合伙人、律师。

4.02

熊伟，男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年至 2003 年任广州羊城会计师事务所有限公司审计员；2004 年至 2006 年任广东羊城 会计师事务所有限公司项目经理、业务经理；2007 年至 2011 年任立信羊城会计 师事务所有限公司业务经理、高级经理；2012 年至今任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）广东分所高级经理、合伙人。

4.03

王芳，女，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，副教 授。1999 年至 2000 年任华夏证券公司研发部副研究员，2000 年 11 月至 2009 年 5 月任北京国家会计学院教务部副研究员，2009 年 5 月至 2012 年 1 月任北京国

家会计学院研究生部副研究员，2012 年 1 月至今任北京国家会计学院教研中心 副研究员。自 2014 年 12 月 26 日起兼任公司第二届董事会独立董事，任期三年。

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9

议案 5.00

关于股东代表监事换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期于2017 年12 月25 日届满，公司监事会将进行 换届选举，本次会议拟选举罗学维先生和邓国平先生为公司第三届监事会股东代 表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。经审查，上述候选人均符 合监事任职资格。

公司于2017 年12 月8 日召开职工代表大会，选举陈群先生为公司第三届监 事会职工代表监事，并将与本次会议审议通过的2 名股东代表监事共同组成公司 第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

本议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过。本议案采用累积投票 制表决，请各位股东审议。

5.01

罗学维，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 7 月至2017 年11 月任中国移动集团广东有限公司广州分公司区域分公司总经 理；2017 年11 月至今任广东超讯通信技术股份有限公司广州分公司总经理。

5.02

邓国平，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助 理工程师。2000 至2003 年任广东风华高新科技集团有限公司软件工程师；2003 年至2004 年任广州蓝喜鹊科技公司项目经理；2004 年至今历任公司项目经理、 技术部及信息技术支持中心经理、质量安全部主管、海南分公司常务副总经理、 技术服务部总监。自2014 年12 月26 日起任公司第二届监事会监事，任期三年。

广东超讯通信技术股份有限公司监事会

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