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Apr 28, 2021

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2021-026

浙江中控技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会 议于 2021 年 4 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2021 年 4 月 23 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。

经公司半数以上监事共同推举，本次会议由梁翘楚先生主持。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于〈 2021 年第一季度报告〉及其正文的议案》

经核查，我们认为：公司编制和审议《2021 年第一季度报告》及正文的程 序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报 告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司监事会选举梁翘楚先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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梁翘楚先生简历详见公司于 2020 年 12 月 22 日披露的《浙江中控技术股份

有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-007）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

浙江中控技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

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