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Mar 29, 2021

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2021-018

浙江中控技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议 通知于 2021 年 3 月 18 日以通讯及电子邮件方式送达公司全体监事，于 2021 年 3 月 28 日以现场加通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次 会议由监事会主席来晓女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于< 2020 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》 和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股 东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经 济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等 履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益， 促进了公司规范运作水平提高。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于< 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为，公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2020 年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报 告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行

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为；监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《2020 年年度报告及摘要》的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于 <2020 年度财务决算报告 > 的议案》 同意公司《2020 年度财务决算报告》的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：本次利润分配股本以实施权益分派 股权登记日登记的总股本数 491,290,000.00 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），共计派发现金红利 127,735,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红 占 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 30.18%。本年度不进行资本公积金转 增股本，不送红股。监事会认为，公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司 盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公 司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

议案》

监事会认为，公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2021-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于预计 2021 年年度日常关联交易额度的议案》

监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易预计额度是根据公司日常经营业 务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法 人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等,是充分利用关联法人 的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本 公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立 性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2021-011）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供 担保的议案》

监事会认为，公司 2021 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保 事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保 管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定，公司对子公司的经营有实际 控制权，对其能切实做到有效的监督和管理，财务风险处于公司可有效控制的范 围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况，不会损害上市公 司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送情况。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》 （公告编号：2021-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

• （八）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

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监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审 计机构期间，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，该所能够按照国家有 关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意 见，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2021 年度的 财务审计机构。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-013）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展票据池业务的议案》

监事会认为，公司开展票据池业务，有利于减少公司票据管理的成本，全面 盘活票据资源，减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司 及股东利益的情况。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更， 符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况 和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法 律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

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浙江中控技术股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日

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