Suofeiya Home Collection Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 26, 2025

证券代码：002572

证券简称：索菲亚

公告编号：2025-038

索菲亚家居股份有限公司

关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025年9月12日下午15:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的 时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9 月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （https://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可 以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）。

• 7、出席对象：

• （1）凡截止2025年9月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  • （3）公司法律顾问。

• 8、会议地点：广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心大厦33楼

• 会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

表：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
10.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
11.00	关于修订《股利分配政策》并更名为《利润分配管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》并更名为《董事及高级管理人员行为准则》的议案	√
13.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员自律守则》并更名为《董事及高级管理人员自律守则》的议案	√
14.00	关于确认职工代表董事薪酬方案的议案	√

上述提案内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》《证券日报》《上

海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第六届董事会第五次会议决议公 告和第六届监事会第五次会议决议公告。

根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表 决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

本次股东大会议案一为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东 代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执 照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记； 委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户 卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年9月9日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函 方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

3、登记地点：广东省广州市海珠区新港东路89号

4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

• 5、联系人：陈蓉。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

• 2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

• 3、会务常设联系方式：

联系人：陈蓉

电话号码：020-87533019 传真号码：020-87579391 电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会 二○二五年八月二十七日

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、股东登记表

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362572；投票简称：索菲投票。

• 2、填报表决意见

本次股东大会的提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和

• 13:00—15:00。

  • 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当 日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

授权委托书

附件2：

截止2025年9月8日下午15:00，本公司（或本人） （证券 帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通 股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居

股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案 进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的项目可以投票	同意	弃权	反对
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的项目可以投票	同意	弃权	反对
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
5.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√

7.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
10.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
11.00	关于修订《股利分配政策》并更名为《利润分配管理制度》的议案	√
12.00	关于修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》并更名为《董事及高级管理人员行为准则》的议案	√
13.00	关于修订《董事、监事及高级管理人员自律守则》并更名为《董事及高级管理人员自律守则》的议案	√
14.00	关于确认职工代表董事薪酬方案的议案	√

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。 法人股东盖章： 自然人股东签名： 法定代表人签字： 身份证号： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

附件3：

股东登记表

截止2025年9月8日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居 股份有限公司股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话： 证件号码： 股东账户号： 持有股数： 日期： 年 月 日