Suofeiya Home Collection Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 28, 2011

证券代码：002572 证券简称：宁基股份 公告编号：2011-003

广州市宁基装饰实业股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市宁基装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 十七次会议决议于2011年5月13日召开2011年第二次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项公告如下：

一、 会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：2011年5月13日上午9:30；

（三）会议地点：广州市广州大道中明月一路九号广州凯旋华美达大酒 店3楼凯旋2厅；

（四）会议召开方式：现场召开；

（五）股权登记日：2011年5月9日；

（六）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或 者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（七）会议出席对象：

（1）凡截止2011年5月9日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司法律顾问。

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二、会议审议事项

• （一）审议《关于修订公司章程的议案》；

• （二）审议《累积投票制实施细则》；

（三）审议《证券投资管理制度》。

三、参与会议股东的登记方式

（一）股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持 营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证 进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业 执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2011年5月11日上午8：30—11：00，下午1：30—5：

• 00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

• （三）登记地点：广州市天河区体育东路108号创展中心西座905。

• （四）联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

• （五）联系人：陈曼齐。

四、其他事项

• （一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。

• （二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。 （三）会务常设联系方式：

联系人： 陈曼齐

电话号码： 020-87533019 传真号码： 020-87579391 电子邮箱： ningji@suofeiya.com.cn

特此公告。

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广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会

二0一一年四月二十七日

附件：

• 1、股东登记表

• 2、授权委托书

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附件1

股东登记表

截止2011年5月9日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有广州市宁基 装饰实业股份有限公司股票，现登记参加公司2011年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话： 证件号码： 股东帐户号： 持有股数： 日期： 年 月 日

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附件2

授权委托书

截止2011年5月9日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持

有广州市宁基装饰实业股份有限公司 股普通股，兹委托

（身份证号： ）出席广州市宁基装饰实业股份有限公司

2011年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如

无指示，则由代理人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
1	《关于修订公司章程的议案》
2	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
3	《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

本委托书的有效期为 。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

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