Sunyard Technology Co.,Ltd — Regulatory Filings 2017

Aug 7, 2017

证券代码： 600571 证券简称：信雅达 公告编号：临 2017-037 信雅达系统工程股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于 2017 年 8

月 3 日以电子邮件等形式发出，并以电话确认。会议于 2017 年 8 月 7 日（星期

一）以现场加通讯表决方式召开。公司现有董事 11 名，会议发出表决票 11 张， 收到有效表决票 11 张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会 议审议并通过了如下议案：

一、转让杭州信雅达风险管理信息技术有限公司部分股权的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司将全资子公司杭州信雅达风险管理信息技术有限公司（以下简称 “风险公司”） 17% 股权转让给风险公司中高级经营管理骨干员工。详情请参见 公司同日披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号： 临 2017-038 ）。

本次交易构成关联交易，公司本届董事会各位董事非本次交易的受让方，与 交易对方不存在关联关系，所以公司召开董事会审议此议案时，不涉及关联董事 回避表决的情形，公司独立董事发表了事先认可意见及同意公司进行本交易的独 立意见。

备查资料：

1. 《信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

2. 《独立董事关于关联交易的事前认可意见》

3. 《独立董事关于六届十二次董事会审议事项的独立意见》

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2017 年 8 月 7 日