Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Remuneration Information 2011

Sep 10, 2011

欣旺达电子股份有限公司

独立董事关于高级管理人员薪酬的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《欣旺 达电子股份有限公司章程》等相关规定，我们作为欣旺达电子股份有限公司（以 下简称“欣旺达”或“公司”）的独立董事，对《关于审议欣旺达电子股份有限 公司高级管理人员薪酬的议案》的相关情况进行了认真核查和了解，现对其发表 如下独立意见：

经董事会薪酬与考核委员会提议，公司拟将总经理王明旺先生的基本年薪拟 定为 68 万元（税前）；副总经理王威先生的基本年薪拟定为 47 万元（税前）；副 总经理项海标先生的基本年薪拟定为 53 万元（税前）；副总经理孙威先生的基本 年薪拟定为 41 万元（税前）；财务总监肖光昱先生的基本年薪拟定为 43 万元（税 前）；董事会秘书孙威先生的基本年薪参照副总经理薪酬标准，不重复领取。以 上公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本年薪按照月度 发放，从 2011 年 10 月 1 日起生效，直至董事会另行通过新的薪酬方案为止。绩 效年薪在次年发放。高级管理人员的绩效薪酬由本人述职，经董事会薪酬与考核 委员会结合其所担任职务的工作性质、经营指标、绩效考核情况及利润目标达成 情况评定后提出建议，经董事会审议通过后发放。

上述薪酬标准和考核办法符合公司的实际现状，约束与激励并重，有利于调 动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司 发展战略目标的实现，符合投资者的利益。同意将此议案提交董事会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为欣旺达电子股份有限公司独立董事关于高级管理人员薪酬的独 立意见签字页）

独立董事：

董家臣

李善民

刘 斌

2011 年 9 月 9 日

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