Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 15, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-152

欣旺达电子股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2021年11 月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第三次 临时股东大会的通知》（公告编号：<欣>2021-150），经事后审查发现，由于工 作人员疏忽，导致股东大会通知当中部分内容有误，现对相关内容进行更正，具 体如下：

更正前：

一、 召开本次会议的基本情况

7.出席对象

（1）截至 2021年11月30日（周二） 下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

附件三：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有 限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人 （本公司）行使表决权：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于选举独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

1

3.00	《关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供担保的议案》	√
4.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

• （表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为 准；）

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股份数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

更正后：

一、 召开本次会议的基本情况

7.出席对象

（1）截至 2021年11月22日（周一） 下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

附件三：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有 限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人 （本公司）行使表决权：

	备注	同意	反对	弃权
	该列打勾的栏目可以
提案名称

2

	投票
总议案：所有提案	√
《关于选举独立董事的议案》	√
《关于变更会计师事务所的议案》	√
《关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供担保的议案》	√
《关于为子公司提供担保的议案》	√
《关于修订<公司章程>的议案》	√

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为 准；）

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股份数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司将进一步强化信息披露编制 和审核工作，提高信息披露质量，由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬 请广大投资者谅解。

更正后的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知》将刊载于巨潮资 讯网。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会 2021 年11 月15 日

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