Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 15, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-150

欣旺达电子股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2021年11 月30日（周二）召开2021年第三次临时股东大会，通知事项如下：

一、 召开本次会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法性和合规性：公司第五届董事会第十八次会议同意召开 本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

1. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021年11月30日（周二）下午14：30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2021年11月30日（周二）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

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通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年11月30 日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

• （3）公司将于2021年11月23日（周二）发布本次股东大会召开的提示性公

• 告。

6. 股权登记日：2021年11月22日（周一）

7. 出席对象：

（1）截至2021年11月22日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

1. 现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股

份有限公司会议室。

二、 会议审议事项：

1. 审议《关于选举独立董事的议案》。

该议案已经公司第五届董事会第十八会议审议通过，议案内容详见中国证监 会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见中国证 监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

1. 审议《关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供担保的议案》。

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见中国证 监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

1. 审议《关于为子公司提供担保的议案》。

2

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见中国证 监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

该议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见中国证 监会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码示例表，如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于选举独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供担保的议案》	√
4.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

1. 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附 件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

（4）本次会议不接受电话登记。

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2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2021年11月29日（周一）9:00 至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2021年11月29日（周一）17:00之前送 达或传真到公司。

3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣 旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会” 字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。

• 4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程 见附件一。

六、其他事项

• 1．联系方式：

联系人：曾玓、刘荣波

联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限 公司董秘办

联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735

邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com

邮政编码：518108

• 2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。

• 七、备查文件

• 1.第五届董事会第十八次会议决议；

• 2.第五届监事会第十八次会议决议；

• 3.深交所要求的其他文件 。

4

特此通知。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021 年11 月11 日

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附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1．投票代码与投票简称：投票代码：“350207”；投票简称：“欣旺投票”。

• 2．议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于选举独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供担保的议案》	√
4.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

• 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1．投票时间：2021 年11 月30 日（周二）上午9:15-9:25，9:30—11:30，

• 下午13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月30日（周二）上午09:15

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至下午15:00期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：参会股东登记表 股东姓名/名称 身份证号码/营业执照号码 股东账号 持股数量 是否委托代理人参会 联系电话 联系地址 电子邮件 邮编 股东签字（法人股东盖章）

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附件三：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有 限公司2021年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人 （本公司）行使表决权：

		备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
提案 编码
	提案名称
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于选举独立董事的议案》	√
2.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√
3.00	《关于公司为控股子公司采购原材料的货款提供 担保的议案》	√
4.00	《关于为子公司提供担保的议案》	√
5.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为 准；）

委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持有股份数：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

• 1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。

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