Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jun 13, 2023

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2023-077

欣旺达电子股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）控股子公司欣 旺达动力科技股份有限公司（以下简称“欣动力”）的控股子公司湖北东昱欣晟 新能源有限公司（以下简称“湖北新能源”）因投资基建、设备等项目需要，需 向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）30亿元人民币的综合授信额度， 期限不超过（含）10年。

欣旺达控股子公司欣动力享有湖北新能源51%比例的股东权益，因此，欣旺 达将对上述综合授信额度按照欣动力享有的股东权益提供等比例担保，即担保金 额不超过（含）15.3亿元人民币。同时，湖北新能源为欣旺达提供等比例反担保。

本次担保事项中，湖北新能源的少数股东未按照其所享有的49%比例的股东 权益对上述综合授信额度进行等比例担保，该部分额度，即不超过（含）14.7 亿元人民币的综合授信额度将由银行、融资租赁公司等机构自行承担相应风险， 欣旺达对该部分不提供连带责任担保。此外，考虑到欣动力持有湖北新能源51% 股权，欣旺达对湖北新能源的经营管理风险处于有效控制的范围之内，因此，本 次欣旺达按照欣动力享有的股东权益比例为湖北新能源提供等比例担保的事项 风险可控。

2023 年6 月12 日召开的公司第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第 五十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《欣 旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股 份有限公司对外担保管理制度》等规章制度的要求，本议案尚需提交股东大会审 议。公司拟提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人授权委托人士，在以 上批准的担保额度内处理为子公司向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度提

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供担保的相关手续和签署有关合同及文件等事宜。

二、被担保人基本情况

公司名称：湖北东昱欣晟新能源有限公司

统一社会信用代码：91420500MAC584RF29 成立日期：2022年12月9日

公司类型：有限责任公司

注册资本：50,000万元人民币

注册地址：中国（湖北）自贸区宜昌片区峡州大道488号宜昌综合保税区综 保大楼B座405室

法定代表人：叶智林

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规 非禁止或限制的项目）

与公司关系：为欣旺达的控股子公司

截至2023 年3 月31 日,湖北新能源未经审计的财务数据为：总资产 513,538,587.02 元，总负债13,998,533.98 元,净资产为499,540,053.04 元， 资产负债率为2.73%，营业收入0 元，利润总额-459,946.96 元，净利润 -459,946.96 元。

注：湖北新能源于2022年12月9日成立，2022年无实际发生数据。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披 露日，湖北新能源不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订协议，实际担保金额、种类、期限等以最终协商后 签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为，欣旺达按照欣动力享有的股东权益比例为湖北新能源提供等比 例担保，可以保障其稳定生产经营，提高资金使用效率，符合公司的整体利益。 同时，湖北新能源就本次担保事项为欣旺达提供等比例反担保。本次湖北新能源 的少数股东虽未按其所享有的股东权益比例进行担保，且未对公司进行反担保，

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但考虑到欣动力持有湖北新能源51%股权，欣旺达对湖北新能源的经营管理风险 处于有效控制的范围之内，且湖北新能源的经营活动正常，资信状况良好，具备 偿债能力，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。经过审慎讨论，我们认 为本次担保风险可控，同意本次担保事宜。

五、独立董事意见

独立董事对议案进行了审议，认为：

被担保方湖北新能源为欣旺达控股子公司，因投资基建、设备等项目需要， 需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）30 亿元人民币的综合授信额 度，期限不超过（含）10 年。欣旺达将对上述综合授信额度按照欣动力享有的 股东权益提供等比例担保，即担保金额不超过（含）15.3 亿元人民币。具体担 保额度、担保期限以最终签订协议为准。

本次担保事项中，湖北新能源为欣旺达提供等比例反担保。欣旺达已采取相 关措施以防范此次担保风险。

欣旺达能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合《上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司 和股东利益的情形。因此我们同意公司为湖北新能源向银行、融资租赁公司等机 构申请授信额度提供担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本次担保总额占2022 年12 月31 日公司经审计净资产（以 下净资产均为“归属于上市公司股东的净资产”）的7.63%；公司及其子公司对 外已担保余额为1,781,744.39 万元，占2022 年12 月31 日公司经审计净资产 的88.84%。全部系公司为子公司提供的担保。公司及其控股子公司对合并报表 范围外子公司提供担保已担保余额为0 万元，占 2022 年12 月31 日公司经审计 净资产的0%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。公司及其子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

• 1、第五届董事会第五十次会议决议。

• 2、第五届监事会第五十次会议决议。

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• 3、独立董事对第五届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2023 年6 月13 日

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