Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2014

Dec 2, 2014

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-113

欣旺达电子股份有限公司

关于为全资子公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港欣威 电子有限公司(以下简称“香港欣威”) 扩大经营业务，进一步提高盈利能力的 需要，2014年12月2日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子 公司向香港汇丰银行申请授信额度提供担保的议案》，拟为香港欣威向香港汇丰 银行申请650万美元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。担保即从欣 旺达股东大会审议通过后，香港欣威和香港汇丰银行签订合同之日起生效。

香港欣威电子有限公司是欣旺达电子股份有限公司的全资子公司。

二、被担保人基本情况

1、香港欣威电子有限公司

名称:香港欣威电子有限公司

成立日期:2008 年 11 月 6 日

注册地点: 香港干诺道西21 号海景商业大厦801 室

注册资本:330.13 万美元

与公司关系:为公司的全资子公司

经营范围：电子产品的销售及原材料采购。

主要财务指标：

截至2013 年12 月31 日,香港欣威经审计的财务数据为：总资产

9,762,279.53 元，总负债9,654,348.96 元，2013 年年度净利润为88,470.84 元。资产负债率为98.89%。

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截至2014 年三季度,香港欣威未经审计的财务数据为：总资产8，811，413.96 元，总负债8,588,202.12 元，2014 年1-9 月净利润为113,703.38 元。资产负 债率为97.47%。

三、担保协议的主要内容

本次为香港欣威向香港汇丰银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔 担保的期限和金额依据香港欣威与香港汇丰银行最终协商后签署的合同确定，最 终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

香港欣威是公司的全资子公司。公司对其日常经营具有控制权，此次担保行 为的财务风险处于可有效控制的范围之内，本次担保的事项是为了满足香港欣威 扩大经营业务，进一步提高盈利能力的需求，有利于促进其快速发展，实现公司 整体经营战略目标，公司对香港欣威提供担保是合理、公平、对等的，不存在损 害公司及广大投资者利益的情形。本次担保相关议案已经公司第三届董事会第四 次会议审议通过。

五、独立董事意见

公司独立董事一致认为：公司为香港欣威提供担保,有助于解决其生产经营 资金的需求,有利于香港欣威的发展。公司作为被担保方的全资股东,已制定严格 的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。此次担保对象资产负债 率已超过70%，按照相关法律法规的规定，此项担保须经公司股东大会审批。上 述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行 为。

综上所述,独立董事同意公司为香港欣威申请授信额度提供担保,并同意将 此议案提交董事会审议通过后再提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年12月2日，公司为控股子公司深圳市汇创达科技有限公司向银行

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申请1,000万综合授信提供连带责任担保，担保期限1年。本次为香港欣威提供的 担保生效后,本公司及下属公司累计实际对外担保金额约合 4,986.13万元人民 币（美元按2014年12月2日汇率6.1325折算），占公司最近一期经审计净资产的比 例为3.86%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被 判决败诉而应承担损失的情形。

七、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度 公告。

八、备查文件

• 1 、公司第三届董事会第四次会议决议；

• 2 、公司第三届监事会第四次会议决议；

• 3 、独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2014 年 12 月2 日

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