Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-170

欣旺达电子股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)于2021年12 月13日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于子公司对外投资的议案》，同意欣旺达子公司欣旺达电动汽车电池 有限公司（以下简称“欣旺达汽车电池”、“乙方”）在枣庄国家高新技术产业 开发区成立项目公司（以下简称“项目公司”）负责建设“年产能30GWh动力电 池、储能电池枣庄项目”（以下简称“项目”）。

截至公告日，欣旺达汽车电池与枣庄高新技术产业开发区管理委员会（以下 简称“枣庄管委会”、“甲方”）已签订《项目投资协议》。本次项目总投资约 200亿元，其中固定资产投资约150亿元，主要用于建设年产能30GWh动力电池、 储能电池生产线及相关配套设施。

2、根据《欣旺达电子股份有限公司章程》、《欣旺达电子股份有限公司对 外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项经由董事会审议通过后，尚需 提交公司股东大会批准。

• 3、本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管

• 理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

公司名称：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

统一社会信用代码：11370400004236563X

机构类型：机关

注册地址：枣庄高新区光明西路1699号

法定代表人：王广部

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履约能力分析：枣庄管委会为地方机关单位具有充分履约能力。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规 定，枣庄管委会不属于公司、欣旺达汽车电池关联方，与公司、欣旺达汽车电池 不存在关联关系，本次投资不构成关联交易。

• 三、《项目投资协议》的主要内容

• 甲方：枣庄高新技术产业开发区管理委员会

• 乙方：欣旺达电动汽车电池有限公司

1、投资建设项目的内容及其经济指标

1.1 项目公司介绍:项目公司由乙方在甲方行政区域内成立，负责本项目的 建设及运营，主营动力电池、储能电池研发技术服务、生产销售及售后技术服务 等。待项目公司成立后，本协议中乙方相关权利义务由项目公司完全承接。

• 1.2 项目名称: 枣庄年产能30GWh 动力电池、储能电池及配套项目(以下简

• 称“项目”)。

• 1.3 项目总投资:项目总投资约200 亿元(人民币，下同)，其中固定资产投

• 资约150 亿元。

  • 1.4 项目总占地:项目规划总占地面积约1016 亩。

• 1.5 项目建设内容:项目规划年产能30GWh 动力电池、储能电池生产线及相

• 关配套，厂房建筑面积约100 万平方米。

• 1.6 经济效益指标:项目规划年产能30GWh 动力电池、储能电池，达产后预

• 计实现年产值约200 亿元。

• 1.7 项目环保及安全指标:乙方办理相关环评工作，项目在开工建设前，乙

• 方按照枣庄市环评、安评部门的要求开展并完成项目环评和安评工作，且乙方项 目应符合高新区产业环境保护及安全生产标准。

2、甲方权利和义务

2.1 甲方按照协议约定的时间节点拨付、提供项目扶持政策，并有权督促乙 方按期、足额将甲方提供的项目扶持政策资金全部投入到项目建设、生产和经营 中。

• 2.2 甲方协助乙方与各相关职能部门(公司)签订用水、用电、用气供给协议。

• 2.3 甲方承诺在项目所在地周边设立公安派出机构(警务治安室)，并在项目

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所在地周边建立常态化治安巡逻机制，保证足够的应急处理能力，确保良好的治 安环境。

• 2.4 甲方承诺在项目所在地依法依规统一规划建立消防站，为项目提供优质

• 的消防安全保障。

• 2.5 甲方承诺在项目卫生安全防护距离范围内不规划对项目有污染的企业，

• 不新建产生有害于项目(包括电池产品)生产的灰尘、废气、烟雾的企业，亦不规 划建设住宅。

2.6 项目确定落地后，成立以主要领导任组长的项目建设领导小组作为项目 实施的对接窗口，在法律政策允许的范围内为加快项目审批、建设协调、优惠政 策兑现等事项提供全方位服务，协调解决项目建设期间遇到的各种问题，全程协 助办理项目建设所需各类审批手续，在符合法律法规规定、地方规划要求、确保 施工安全的前提下，在受理相关审批手续时特事特办，保障项目顺利实施。

• 2.7 法律、法规规定的其他权利和义务。

3、乙方权利和义务

3.1 乙方在本协议签订之日起30 个工作日内设立项目公同，项目公司拟注 册资本金3 亿元，乙方拟以现金方式出资；在甲方行政区域内进行工商登记，甲 方应为相关手续提供充分支持和便利。

3.2 乙方承诺项目公司生产经营活动中需要缴纳的增值税、企业所得税、个 人所得税、印花税、房产税、城建税、教育附加税等所有税费，在甲方行政区域 内缴纳。

3.3 在甲方各项扶持政策(包括但不限于政府奖励和扶持资金等)按时间节 点全部到位的前提下，乙方承诺自投产之日起十年内不将项目公司注册地址迁出 甲方行政区域或将项目公司已经形成的产销能力或应纳的税费转移至甲方管辖 范围之外。

• 3.4 乙方承诺将甲方拨付、提供的项目扶持资金全部用于本项目的建设、生

• 产和运营所需。

3.5 本项目必须符合关于规划、建设、环保等相关法律法规的规定。其中容 积率、绿化率、建筑密度、非生产性用房占地面积等指标须符合国家、省、市、 区的相关要求。

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• 3.6 乙方及项目公司必须遵循土地管理相关规定，不得擅自改变工业用地性

• 质。

• 3.7 乙方及项目公司承诺不断引入先进的管理理念和技术，持续开展研发创

• 新，不断改进产品质量，导入新的领先产品，提高产品竞争力。 3.8 法律、法规规定的其他权利和义务。

  • 4、违约责任

一方违约的，守约方有权终止履行其应履行的义务，并书面要求违约方依照 协议约定履行。违约方在收到履约通知书后30 日内不履行的，守约方有权终止 本协议及所涉及的任何协议的全部合作内容，要求违约方承担因此给守约方造成 的实际损失。甲方的损失包括甲方的实际投资以及已经实际支出的相关财务费用 的损失；乙方的损失包括乙方对项目的实际投资以及围绕项目开展的前期相关工 作所产生的费用的损失。

5、协议生效条件和份数

• 5.1 本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，经双方有

• 权机构/董事会或股东会通过后生效。

  • 5.2 本协议一式十份，具有同等法律效力，甲乙双方各执五份。 四、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次欣旺达汽车电池成立项目公司投资建设“年产能30GWh 动力电池、储能 电池枣庄项目”系为了全面推动公司动力电池、储能电池业务的经营和发展，符 合公司的战略需要，有利于增强公司在动力电池、储能电池业务方面的综合竞争 实力，进一步完善公司在新能源产业链的布局并满足公司未来新能源业务发展和 市场拓展的需求，对公司动力电池、储能电池业务的未来发展有着重要的积极作 用。

五、本次对外投资存在的风险

• 1、本次项目建设中涉及的建设用地竞拍、交易地价等事项尚未实施，后续

• 进展顺利与否仍存在不确定性。

2、本次项目投入建设后，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的 影响，可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益的风险。

• 3、本次项目规划的投资金额较大，最终实际投资金额具有不确定性并且存

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在因资金紧张等因素而导致合作项目无法按期投入、完成的风险。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，及时控制风险，保障公司本次投 资的安全和收益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 六、履行的必要程序

1、公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资的 议案》，同意欣旺达子公司欣旺达汽车电池成立项目公司投资建设“年产能30GWh 动力电池、储能电池枣庄项目”的事项。

2、公司第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资的 议案》，监事会认为：本次欣旺达汽车电池成立项目公司投资建设“年产能30GWh 动力电池、储能电池枣庄项目”系出于自身发展的需要并经过充分评估和论证。 本次项目的投资建设能够进一步推动公司动力电池、储能电池业务的经营和发展， 有利于增强公司在动力电池、储能电池业务方面的综合竞争实力，对公司动力电 池、储能电池业务的未来发展有着重要的积极作用。因此，同意欣旺达子公司欣 旺达汽车电池成立项目公司投资建设“年产能30GWh 动力电池、储能电池枣庄项 目”的事项。

3、公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为：该事项的实 施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《深 圳证券交易所创业板上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利 益的情形。因此，同意欣旺达子公司欣旺达汽车电池成立项目公司投资建设“年 产能30GWh 动力电池、储能电池枣庄项目”的事项。

七、备查文件

1、《项目投资协议》。

• 2、第五届董事会第二十一次会议决议。

• 3、第五届监事会第二十一次会议决议。

• 4、独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

欣旺达电子股份有限公司 董事会

2021年12月14日

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