Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-171

欣旺达电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会 第二十一次会议通知已于2021 年12 月2 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于2021 年12 月13 日上午10:00 以通讯的方式召开。本次董事会应到董事 7 人，实到董事7 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。

公司的《关于子公司对外投资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司2021 年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》。

兹定于2021 年12 月30 日召开2021 年第四次临时股东大会，并将第五届董 事会第二十次（临时）会议所审议的第1-2 项议案以及本次董事会所审议的第1 项议案提交2021 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021 年12 月14 日

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