Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-167

欣旺达电子股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2021 年12 月3 日在公司会议室召开第五届监事会第二十次会议。本次监事会应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会 议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司的议案》。

经审核，监事会认为：本次设立合资公司是出于公司战略发展考虑，保障公 司生产经营所需的低成本、优质的资源，降低原材料价格波动对公司的不利影响， 有利于公司进一步聚焦锂电池主业，不断提升供应链稳定性，进而持续增强公司 抗风险能力和盈利能力，对公司开拓上游产业链及优化产业布局有着积极意义， 符合公司发展战略及整体利益。因此，同意公司与贵州川恒化工股份有限公司(以 下简称“川恒股份”)共同投资设立合资公司的事项。

公司的《关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司的公告》的具体内容详 见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司拟与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿 化一体”新能源材料循环产业项目的议案》。

经审核，监事会认为：本次公司与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿 化一体”新能源材料循环产业项目的事项是出于公司战略发展考虑，保障公司生 产经营所需的低成本、优质的资源，降低原材料价格波动对公司的不利影响，有

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利于公司进一步聚焦锂电池主业，不断提升供应链稳定性，进而持续增强公司抗 风险能力和盈利能力，对公司开拓上游产业链及优化产业布局有着积极意义，符 合公司发展战略及整体利益。因此，同意公司与川恒股份等公司共同投资建设瓮 安县“矿化一体”新能源材料循环产业项目的事项。

公司的《关于公司拟与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿化一体”新 能源材料循环产业项目的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

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2021 年12 月3 日

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