Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-166

欣旺达电子股份有限公司

第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会 第二十次（临时）会议通知已于2021 年11 月29 日以专人送达、电话、微信等 方式发出。会议于2021 年12 月3 日上午10:00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长王威先 生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子 股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司的议案》。

公司的《关于公司与川恒股份共同投资设立合资公司的公告》的具体内容详 见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过了《关于公司拟与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿 化一体”新能源材料循环产业项目的议案》。

公司的《关于公司拟与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县“矿化一体”新 能源材料循环产业项目的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案已经独立董事发表独立意见。

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本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021 年12 月3 日

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