Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-144

欣旺达电子股份有限公司

关于提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事钟明霞 女士的书面辞职报告。钟明霞女士因个人任期即将届满申请辞去公司第五届董事 会独立董事以及董事会各相关委员会职务，辞职后钟明霞女士将不在公司担任任 何职务。公司董事会接受钟明霞女士的辞职申请，对其在任职期间为公司及董事 会工作所做出的重要贡献表示衷心的感谢。具体情况详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：< 欣>2021-143）。该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空 缺后生效。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《欣旺达电子股份 有限公司章程》的有关规定，为保证公司董事会科学有序决策、规范高效运作， 公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》， 董事会提名于群女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。截至公告日，于群女士尚未取得独立董事 资格证书。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司 信息披露指引第8号——独立董事备案》的相关规定，于群女士承诺参加最近一 次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事 已就本次提名独立董事候选人事项出具了同意的独立意见。公司将在报请深圳证 券交易所审核通过后，提交公司2021年第三次临时股东大会审议。于群女士的简 历见附件。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会 2021 年11 月11 日

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附件：

于群女士简历

于群，女，1968 年4 月生，吉林省舒兰市人，中共党员。吉林大学理论法 学专业博士。美国伊利诺伊香槟分校法学院访问学者。曾从事政府法制工作7 年。现任华南师范大学法学院法理学教研室主任，教授，硕士生导师，华南师范 大学马克思主义学院思想政治理论课教研室专任老师，广州开发区控股集团有限 公司外部独立董事，广州珠江城市管理服务集团股份有限公司董事。兼任华南师 范大学律师学院特聘教师，广东省人大常委会立法咨询专家，广州市仲裁委员会 仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员。

于群女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与持有 公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份， 也没有《中华人民共和国公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的 情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关 独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易 所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《中华人民共 和国公司法》、《欣旺达电子股份有限公司章程》的有关规定。于群女士不是失信 被执行人。

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