Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-137

欣旺达电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会 第十七次会议通知已于2021 年10 月8 日以专人送达、电话、微信等方式发出。 会议于2021 年10 月26 日上午10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次董事会应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长王威先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于审议公司<2021年第三季度报告>的议案》。

公司的《2021年第三季度报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

公司的《关于变更证券事务代表的公告》的具体内容详见发布于中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此决议。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2021 年10 月28 日

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