Sunwoda Electronic Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 14, 2021

证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2021-124

欣旺达电子股份有限公司

第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会 第十六次（临时）会议通知已于2021 年9 月8 日以专人送达、电话、微信等方 式发出。会议于2021 年9 月14 日上午10：00 在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会应到董事7 人，实到董事7 人。会议由董事长王威先 生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《欣旺达电子 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表 决方式通过以下决议：

一、审议通过了《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测技术有限公司暨关联交 易的议案》。

公司的《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测技术有限公司暨关联交易的公告》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已获得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见，关联董事王威先 生、肖光昱先生、曾玓先生回避表决。

二、审议通过了《关于控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借

款的议案》。

公司的《关于控股子公司欣旺达电动汽车电池有限公司可转债借款的公告》 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

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本议案已经独立董事发表独立意见。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会 2021 年9 月14 日

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